Ucrania Confisca 1,5 Millones de Dólares en Criptomonedas a Ex Funcionarios Públicos en Escandaloso Caso de Malversación de Fondos

Shchigol, actualmente bajo investigación por presunta malversación de fondos gubernamentales por aproximadamente $1,8 millones, enfrenta acusaciones graves. Según NABU, él y su adjunto, Victor Zhor, lideraron un plan criminal en el que un servicio especial de comunicaciones que facilitaba la interacción entre agencias gubernamentales adquiridas software y servicios a dos empresas, pagando tarifas exorbitantes. Las empresas, que operaban de manera anónima, conspiraron con Shchigol y Zhor, resultando en que la agencia gubernamental desembolsara 285 millones de jrivnia (7,8 millones de dólares).

Sin embargo, la revelación más impactante es que los bienes y servicios supuestamente adquiridos por este monto exorbitante en realidad se compraron a otro proveedor en el extranjero por solo 223 millones de jrivnia (6,1 millones de dólares). Según NABU, Shchigol y Zhor se embolsaron la diferencia, lo que ha llevado a las autoridades ucranianas a tomar rápidas y medidas firmes contra los presuntos corruptos.

El caso también destaca el papel de las criptomonedas en actividades ilícitas de altos funcionarios. Los ex funcionarios ucranianos han estado bajo escrutinio en el pasado, y en 2021, varios de ellos informaron poseer conjuntamente 46.351 Bitcoins, valorados en 2.700 millones de dólares en ese momento. Esta última incautación subraya la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de criptoactivos, incluso entre las figuras públicas.

A medida que la investigación continúa, Ucrania envía un mensaje claro sobre su firme postura contra la corrupción, marcando un hito significativo en la lucha por la integridad y la legalidad en el país.