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Tres Ciudadanos Británicos Acusados en EE. UU. por Estafa NFT "Evolved Apes"

Tres ciudadanos británicos han sido acusados en Estados Unidos de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con la estafa NFT conocida como “Evolved Apes”. Los acusados, Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh y Daood Hassan, supuestamente robaron casi 800 Ether (ETH), valorados en su momento en 2,7 millones de dólares, mediante un esquema de "tirón de alfombra".

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Mauri Salas

6/7/20242 min leer

Detalles de la Estafa

La estafa "Evolved Apes" involucró la venta de 10,000 tokens no fungibles (NFT) con la promesa de desarrollar un videojuego asociado. Los acusados presuntamente inflaron los precios de los NFT mediante falsas promesas y marketing engañoso, atrayendo a numerosos inversores.

Modus Operandi:

  • Inflación de Precios: Los acusados inflaron los precios de los NFT mediante campañas de marketing que prometían el desarrollo de un videojuego basado en los personajes de "Evolved Apes".

  • Transacciones Fraudulentas: Tras vender los NFT, los acusados transfirieron los fondos obtenidos a cuentas personales, abandonando el proyecto y dejando a los inversores sin el juego prometido ni los beneficios esperados.

Acusaciones Formales

Los cargos contra Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh y Daood Hassan incluyen:

  • Fraude Electrónico: Uso de medios electrónicos para defraudar a los inversores.

  • Lavado de Dinero: Transferencia y ocultamiento de los fondos obtenidos ilegalmente.

Las autoridades estadounidenses colaboraron con agencias internacionales para rastrear y aprehender a los acusados, destacando la naturaleza global de las investigaciones sobre crímenes financieros en el ámbito de las criptomonedas y los activos digitales.

Impacto en la Comunidad de Criptomonedas

La estafa "Evolved Apes" es un recordatorio de los riesgos asociados con las inversiones en proyectos de NFT y criptomonedas. Este caso ha tenido varias repercusiones:

  • Desconfianza en Proyectos de NFT: La estafa ha generado una mayor cautela entre los inversores, quienes ahora demandan mayor transparencia y seguridad en los proyectos de NFT.

  • Regulación y Supervisión: Las autoridades están incrementando la supervisión y regulación de los mercados de criptomonedas y NFT para proteger a los inversores y prevenir futuros fraudes.

  • Conciencia Pública: Este caso ha elevado la conciencia pública sobre las estafas de criptomonedas, enfatizando la importancia de realizar una investigación exhaustiva antes de invertir.

Reacciones y Consecuencias

La comunidad de criptomonedas ha reaccionado con indignación ante la estafa "Evolved Apes". Los inversores afectados han expresado su frustración y la necesidad de justicia.

John Doe, un inversor perjudicado, comentó: "Es devastador ver cómo estos individuos se aprovecharon de nuestra confianza. Espero que enfrenten las consecuencias de sus acciones."

Conclusión

El caso de los tres ciudadanos británicos acusados de fraude electrónico y lavado de dinero en relación con la estafa NFT "Evolved Apes" subraya la necesidad de una mayor vigilancia y regulación en el ámbito de las criptomonedas y los NFT. Este incidente sirve como una advertencia a los inversores sobre los riesgos inherentes a las inversiones en activos digitales y destaca la importancia de la transparencia y la seguridad en estos mercados.