Informe de la ONU: USDT (Tether) Vinculado a Estafas y Lavado de Fondos por Grupos del Crimen Organizado en el Sudeste Asiático

Principales Puntos Destacados:

1. Vinculación del USDT a Estafas y Crimen Organizado:

• El informe de la ONU señala que el USDT, también conocido como Tether, está siendo utilizado en actividades delictivas en el sudeste asiático.

• Grupos del crimen organizaron aprovechan el USDT para lavar fondos ilegales a través de casinos en el mercado negro.

2. Cooperación Anterior con el Departamento de Justicia de EE.UU. UU.:

• Tether ha cooperado anteriormente con el Departamento de Justicia de EE.UU. UU. en acciones legales. Colaboraron para congelar 225 millones de dólares en USDT vinculados a un grupo internacional de trata de personas involucradas en estafas.

3. Uso de Criptomonedas en Actividades Ilícitas:

• El informe destaca la creciente preocupación sobre el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, incluyendo lavado de dinero y estafas.

• El USDT, al ser una criptomoneda estable, proporciona una herramienta para realizar transacciones que pueden ser más difíciles de rastrear.

4. Lavado de Fondos Mediante Casinos del Mercado Negro:

• Grupos criminales en el sudeste asiático utilizan casinos del mercado negro para lavar fondos, y el USDT se ha convertido en una opción para facilitar estas operaciones.

5. Desafíos en la Regulación de Criptomonedas:

• El informe destaca los desafíos asociados con la regulación de criptomonedas y la necesidad de abordar la participación de estas en actividades ilegales.

El informe subraya la importancia de abordar los aspectos ilícitos relacionados con el uso de criptomonedas, destacando el papel del USDT en estafas y lavado de fondos por parte de grupos criminales en el sudeste asiático.

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