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Genesis Global Trading Llega a un Acuerdo con NYDFS: Pérdida de BitLicense y Multa de 8 Millones de Dólares
La firma de criptomonedas Genesis Global Trading ha alcanzado un acuerdo con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS), resultando en la renuncia de su capacidad para operar en el estado y el pago de una multa de 8 millones de dólares. Este desarrollo surge después de una exhaustiva investigación que reveló deficiencias sustanciales en los programas de ciberseguridad y prevención de lavado de dinero de la entidad.
CRIPTO/DEFI/WEB3
Mauri Salas
1/12/20241 min leer
Aspectos Destacados:
Sanciones y Renuncia de Licencia: En el marco del acuerdo, Genesis Global Trading accedió a abonar una multa significativa de 8 millones de dólares y ceder su BitLicense, otorgada en 2018. Estas acciones se derivan de hallazgos que señalan fallas considerables en sus programas de ciberseguridad y antilavado de dinero.
Inobservancia de Normativas: Según el NYDFS, la entidad incumplió normativas de criptografía y ciberseguridad, quedando "vulnerable a actividades ilícitas". La carencia de un programa de cumplimiento operativo demostró un menosprecio por los requisitos regulatorios.
Entidad Independiente: Es importante señalar que el acuerdo involucra a Genesis Global Trading como una entidad independiente de Genesis Global Capital, la cual no fue incluida en la solicitud de protección por bancarrota presentada por su empresa matriz en enero de 2023.
Contexto Legal y Regulatorio: Este desenlace se produce en un contexto donde la Oficina del Contralor de Nueva York ha expresado preocupaciones sobre la gestión de solicitantes de BitLicense del NYDFS. Desde 2015, las empresas de criptomonedas que operan en el estado deben obtener una BitLicense.
Casos Adicionales: En octubre de 2022, el fiscal general de Nueva York presentó una demanda contra Genesis Global Capital, Gemini y Digital Currency Group por supuesto fraude a inversores a través del programa Gemini Earn. Cabe destacar que esta demanda no involucra a Genesis Global Trading.
Consideraciones Finales:
Este acuerdo entre Genesis Global Trading y NYDFS subraya la imperiosa necesidad de cumplir con rigurosidad las regulaciones en el sector de las criptomonedas. Las deficiencias en los programas de ciberseguridad y antilavado de dinero pueden acarrear consecuencias sustanciales, incluyendo la pérdida de licencias y sanciones financieras considerables.
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