¡Binance bajo Supervisión Detallada del Departamento de Justicia de EE.UU. UU.! 🕵️‍♂️🇺🇸

🔍 Acceso a Documentos, Registros y Recursos Amplios

El compromiso de cumplimiento de Binance con el DOJ permite a las autoridades estadounidenses acceder a una amplia gama de documentos, registros y recursos. Esto incluye acceso a ex empleados, agentes, intermediarios, consultores, representantes, distribuidores, licenciatarios, contratistas, proveedores y socios comerciales.

👁️ Supervisión por Múltiples Secciones del DOJ

Las actividades de Binance estarán bajo la lupa de diversas secciones del Departamento de Justicia, como la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Sección de Seguridad Nacional, la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones, y la Oficina del Fiscal de los EE.UU. UU. del Distrito Oeste de Washington.

🔄 Supervisión Continua tras el Acuerdo de Culpabilidad Anterior

Este acuerdo de supervisión sigue al acuerdo de culpabilidad anterior de Binance con el gobierno de EE.UU. UU., que incluía cinco años de supervisión por parte de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN).

👮‍♂️ Auditorías, Revisiones e Inspecciones Constantes

El análisis de John Reed Stark, ex funcionario de la SEC de EE.UU. UU., destaca que Binance estará sujeto a auditorías, revisiones e inspecciones constantes. Este nivel de escrutinio exponen a la empresa ya sus clientes a una intensa supervisión financiera.

🌐 Implicaciones para Binance y su Comunidad

Este desarrollo señala un período continuo de escrutinio detallado para Binance por parte de las autoridades estadounidenses. La industria cripto y la comunidad de Binance estarán atentas a las implicaciones y el impacto a medida que evoluciona esta supervisión. 🚀🔍 #Binance #DepartamentoDeJusticia #Criptomonedas #SupervisiónFinanciera